证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-019
科大国盾量子技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子
科技园
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 18
普通股股东所持有表决权数量 4,834,316
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 6.0147
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合
《公司法》和《公司章程》的规定，董事长应勇先生因公出差，本次会议经半数
以上董事同意由董事张军先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 4,832,916 99.9710 1,400 0.0290 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
项目结项节余 16
资金永久补充
流动资金暨部
分超募资金永
久补充流动资
金的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：费林森、何潇
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集与
召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司
法》
《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会
决议合法有效。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
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