证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-018
山东益生种畜禽股份有限公司
第六届监事会第十三次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
“公司”）第六届监事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开。
会议通知已于 2024 年 02 月 24 日通过通讯方式送达给监事。会议应
到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
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表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告
及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。 《2023 年
年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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《2023 年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》 《上海证券报》
《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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本议案需提请股东大会审议。
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表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
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本议案需提请股东大会审议。
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表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2023 年度财务决算报告》已经和信会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详细内容请见
《 2023 年 年 度 报 告 》 相 关 财 务 章 节 ， 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
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本议案需提请股东大会审议。
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表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据和信会计师事务所出具的 2023 年年度审计报告，公司 2023
年度归属于上市公司股东的净利润为 540,793,818.23 元，公司 2023
年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 2023 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本
币 2 元(含税),共计派发人民币 221,282,583.00 元（含税）,剩余未
分配利润人民币 1,188,088,954.32 元结转至下一年度。本年度不送
股且不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间
公司股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进
行调整。
经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合证监会
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的相关要
求和《公司章程》的规定，充分考虑了公司整体情况以及股东的投资
回报，不存在故意损害投资者利益的情况。
本议案需提请股东大会审议。
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表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司内部控制制度健全且能有效运行，公
司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制
的实际情况。根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认
定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务
报告内部控制重大缺陷。
《 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
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表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司对 2024 年度日常关联交易的预计符
合公平、公正、公允的原则，交易价格执行市场公允价格，符合公司
和全体股东的利益，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、
准确、完整，不存在损害股东合法权益的情形，也未违反法律、法规
和《公司章程》等规范性文件的有关规定，同意上述关联交易事项。
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司自律监管指引第
《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求对募集资金进行使用
和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合
法、合规。董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》真实、客观的反映了公司 2023 年度募集资金存放与实际使用
情况。
《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
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表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：经和信会计师事务所对公司 2023 年度财
务报表审计验证，2023 年度公司实现的经营业绩达到了激励基金的
提取条件。本次提取 2023 年度激励基金符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，审批程序合法合规，同意提取 2023 年度激励基金。
三、备查文件
第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
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