证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-017
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
次会议于 2024 年 3 月 6 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2024 年 2 月 29
日专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3
人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
经审核，监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于
提高公司资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的
正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项内容及相关审议决策程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。因此，同意公
司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置
募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专用账户。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
监事会
二〇二四年三月七日
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