证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-009
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
于 2024 年 3 月 6 日在公司会议室召开，公司于 2024 年 2 月 28 日以网络、电话
等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主持，本次会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
董事会认为，鉴于首次公开发行股票募投项目已达到预定可使用状态，为
了最大限度地发挥募集资金的使用效益，同意公司将首次公开发行股票募投项
目结项并将节余募集资金 8,441.83 万元（含尚未支付的项目尾款、铺底流动资
金及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久性
补充流动资金。募投项目尚需支付的铺底流动资金、部分合同尾款和质保金将
全部由自有资金支付。节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专
项账户。同时，授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销事宜。专户注销
后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终
止。
独立董事已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见。保荐机构长城
证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-008）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，同意公司于 2024 年 3 月
案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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