股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2024-007
广东太安堂药业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议
于2024年3月6日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式
召开，会议通知已于2024年3月5日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。
会议应参会董事7名，实际参加会议董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事余祥先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及公司《董事会议事规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
柯少彬先生向董事会提请辞去公司董事长职务，为保证公司董事会工作正常
有序开展，经本次会议审议，同意选举余祥先生为公司第六届董事会董事长，任
期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长、总经理辞职暨选举
董事长及聘任总经理、调整部分董事会专门委员会委员的公告》。
（二）审议通过《关于调整公司部分董事会专门委员会委员的议案》
柯少彬先生向董事会提请辞去公司董事会各专门委员会职务，为保证公司董
事会各专门委员会工作正常有序开展，经本次会议审议，同意公司董事会增补宋
秀清先生为战略委员会委员，增补余祥先生为战略委员会召集人、薪酬与考核委
员会委员、提名委员会委员，上述职位任期自董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长、总经理辞职暨选举
董事长及聘任总经理、调整部分董事会专门委员会委员的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
柯少彬先生向董事会提请辞去公司总经理职务，为保证公司经营工作正常有
序开展，经本次会议审议，同意聘任余祥先生为公司总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长、总经理辞职暨选举
董事长及聘任总经理、调整部分董事会专门委员会委员的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经本次会议审议，同意聘任陈鹤鸣先生为公司董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
三、备查文件
《公司第六届董事会第十次会议决议》。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇二四年三月七日
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