垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码:002398 证券简称:垒知集团 公告编号:2024-017
债券代码:127062 债券简称:垒知转债
垒知控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会
议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 3 月 6 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62
号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开,本次会议由公司董事长蔡永太先生召集
并主持,会议通知已于 2024 年 3 月 4 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送
达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规
定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成了以下决议:
(一)审议通过了《关于取消召开“垒知转债”2024 年第一次债券持有人
会议的议案》;表决结果为:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2024 年 3 月 7 日公司在指定信息披露媒体巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于取消召开“垒知转债”2024 年第一
次债券持有人会议的公告》。
三、备查文件
。
垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月七日