证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-003号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第五次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。
会议于 2024 年 3 月 6 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张
海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》
《上海证券报》及上
海证券交易所网站披露的《君正集团关于修订<公司章程>及其附件的公告》
（临
本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于修订<君正集团董事会议事规则>的议案》
本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于制定<君正集团未来三年（2024-2026年）分红回报规划>
的议案》
本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于修订<君正集团募集资金管理制度>的议案》
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于修订<君正集团累积投票制实施细则>的议案》
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于修订<君正集团投资管理办法>的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团投资管理办法（2024 年修订）》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于制定<君正集团董事、监事和高级管理人员所持公司股
份及其变动管理办法>的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于制定<君正集团控股股东、实际控制人行为规范>的议
案》
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团控股股东、实际控制人行为规范》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》
《上海证券报》及上
海证券交易所网站披露的《君正集团关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知》（临 2024-005 号）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
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