元祖股份: 元祖股份第四届董事会第十一次会议决议公告

证券之星 2024-03-07 00:00:00
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证券代码:603886    证券简称:元祖股份     公告编号:2024-002
             上海元祖梦果子股份有限公司
         第四届董事会第十一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
 上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次
会议(以下简称“会议”)于2024年3月6日10:00以现场结合通讯方式召开,会
议通知及会议材料于2024年2月27日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人
员。
 本次会议由董事长张秀琬主持,应出席董事9名,实际出席董事8名,委托出
席董事1名(董事郑慧明由于个人行程冲突委托董事沈慧出席本次会议并表决),
部分高管列席。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
  具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元
祖股份关于投资设立全资子公司的公告》。
  表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
     特此公告。
                      上海元祖梦果子股份有限公司董事会

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