汇金股份: 第五届董事会第一次独立董事专门会议审核意见_股票频道

河北汇金集团股份有限公司
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式召开，会议应到独立
董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事桑郁先生担任独立董事
专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独
立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定。经与会独立董
事审议，发表审核意见如下：
一、审核同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经认真审阅邢栋先生的简历和相关资料，我们认为：邢栋先生已取得深圳证
券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相
关素质，能够胜任公司董事会秘书的职责要求，任职资格符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担
任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施或者
禁入尚未解除的情况，亦不存在被列为失信被执行人的情形。公司本次聘任董事
会秘书审议程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。因此，我们同意聘
任邢栋先生为公司董事会秘书，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次
会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门
会议审核意见之签字页）
独立董事：
史玉强桑郁魏会生

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