证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-009 号
河北汇金集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司董事会秘书辞职的情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事
会秘书刘飞虎先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，
辞职后，将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，刘飞虎先生的辞职报告自
送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。
刘飞虎先生原定任期届满日为 2025 年 9 月 12 日。截至本公告披露日，其未
持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘飞虎先生担任公司董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治
理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会谨向刘飞
虎先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于聘任公司董事会秘书的情况
公司于 2024 年 3 月 5 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任
邢栋先生（简历详见公司于同日在巨潮资讯网站上披露的《第五届董事会第十一
次会议决议公告》）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会届满为止。本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议
审议通过。
邢栋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。邢栋先生熟悉履职相关的
法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的履职能力。
现将邢栋先生的联系方式公告如下：
办公电话：0311-66858368
传真号码：0311-66858108
电子邮箱：hbhuijin@hjjs.com
通讯地址：河北省石家庄市高新技术开发区湘江道 209 号
特此公告。
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月五日
首页
微信公众号
证券之星APP
