证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-9
成都高新发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第八届董事会第七十一次临时会
议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任公司财务总
监（财务负责人）张月女士（简历附后）任公司董事会秘书，任期与第
八届董事会一致。鉴于张月女士暂未取得深圳证券交易所颁发的上市
公司董事会秘书任职资格证明，本次聘任将在张月女士取得董事会秘
书任职资格证明后生效。在此之前，暂由公司董事长任正先生代行董
事会秘书职责。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的
（公告编号：2023-87）、
《第八届董事会第七十一次临时会议决议公告》
《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-88）。
张月女士已于近期参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘
书任前培训，取得了上市公司董事会秘书培训证明，已符合深圳证券
交易所关于董事会秘书的任职条件。自本公告之日起张月女士正式履
行董事会秘书职责，公司董事长任正先生将不再代行董事会秘书职责。
张月女士的联系方式如下：
联系电话：028-85137070
电子邮箱：zhangyue@cdgxfz.com
邮政编码：610041
联系地址：四川省成都高新区九兴大道 8 号。
特此公告。
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇二四年三月六日
附件：
张月女士简历
张月，女，1983 年 12 月出生，硕士研究生，曾任成都高新投资
集团有限公司资金中心主任、决算中心主任、财管中心主任，成都天
府国际生物城投资开发有限公司财务总监。现任本公司财务总监（财
务负责人）、董事会秘书。张月女士已经取得上市公司董事会秘书培
训证明，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。张
月女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
张月女士未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查。张月女士不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
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