证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-008
北京掌趣科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科
技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过，决定
于 2024 年 3 月 25 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议相
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议时间：2024 年 3 月 25 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-15:00。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选
择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2024 年 3 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是
公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，议案内容详
见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。
上述议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会议登记办法
（一）会议登记办法
（1）自然人股东应持本人身份证和证券账户卡或其他持股凭证办理登记手
续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书（格式见附件2）、代理
人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带
上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡或其他持股凭证进行登记；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、
法定代表人授权委托书（格式见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身
份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）本公司股票涉及融资融券、转融通业务，在融资融券业务中，客户信
用证券账户是公司客户信用交易担保证券账户的二级账户，客户信用证券账户中
的证券（包括可充抵保证金的证券和融资买入标的证券），是以证券公司为名义
持有人，登记于证券持有人名册。因此证券公司作为客户信用交易担保证券账户
的名义持有人，在征求该证券实际持有人的意见后可以行使投票权等权益。请相
关人员根据深圳证券交易所相关制度和规程提供登记所需文件。
（4）异地股东可采用现场、信函或电子邮件方式登记，本公司不接受电话
登记。以信函或电子邮件方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附
件1），在2024年3月19日17:30前送达公司证券部，并进行电话确认。
公司收件地址详情如下：
收件人：北京掌趣科技股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会”字样）
通讯地址：北京市海淀区上地七街1号汇众大厦1号楼
邮政编码：100085
电子邮箱：ir@ourpalm.com
出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书原件到场。
（二）股东大会联系方式
联系人：季久云、谢婧超
联系电话：010-65073699
电子邮箱：ir@ourpalm.com
联系地址：北京市海淀区上地七街1号汇众大厦1号楼
邮政编码：100085
（三）本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作
流程见附件3。
五、备查文件
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
附件：
附件1：
北京掌趣科技股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名或名称 身份证号码/营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱地址
是否本人参会 邮政编码
联系地址
附件2：
北京掌趣科技股份有限公司
授权委托书
兹委托______________先生/女士（身份证号码： ）代表本
人出席北京掌趣科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并以本人名义依
照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
可代为行使表决权。
备注：该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投票
非累积投票提案
说明：提案的表决意见，以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准。每一提案限选一项，
对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若
无明确指示，代理人可自行投票。
委托人姓名或名称（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：_______________ 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：____________________
委托日期： 年 月 日
附注：
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会需要表决的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午9:15，结束时间为2024年3月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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