证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-014
北京宝兰德软件股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次
会议通知于 2024 年 3 月 1 日发出，会议于 2024 年 3 月 5 日在北京市西城区北三
环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本
次会议由监事会主席辛万江先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
经审议，公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上
市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性
文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北
京宝兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《北京宝
兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告
编号：2024-016）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
经审议，公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年
限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的
价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝
兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
经审议，公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单
的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不
存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得
担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公
司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝
兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司监事会
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