证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-006
三维控股集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
通知和文件于 2024 年 2 月 28 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级
管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于回购注销部分已获
授未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于回购注销部分限制
性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-010）。
特此公告。
三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年三月六日
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