证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-020
昱能科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以
下简称“会议”）通知于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 3
月 5 日在公司 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长凌志敏先
生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高管人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》
《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《昱能科技股份有限公司 2024 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司股东大会的授权，董事
会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以
律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事凌志敏、罗宇
浩、邱志华已回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《昱能科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告
编号：2024-018）。
特此公告。
昱能科技股份有限公司董事会
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