证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-020
宁夏英力特化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下
简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的有关规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 59 人，代表
股份 157,446,979 股，占上市公司总股份的 51.8062％。其中：通过现
场投票的股东 6 人，代表股份 155,460,297 股，占上市公司总股份的
市公司总股份的 0.6537％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 53
人，代表股份 2,003,446 股，占上市公司总股份的 0.6592％。其中：
通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 26,730 股，占上市公司总股
份的 0.0088％。通过网络投票的中小股东 52 人，代表股份 1,976,716
股，占上市公司总股份的 0.6504％。
除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了
会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏方和圆律
师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方
式，形成如下决议：
总表决情况：
同意 157,430,879 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898％；
反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,987,346 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1964％；
反对 16,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8036％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
李启超先生当选为公司第九届董事会非独立董事，与其他 5 名非
独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第九届董事会。本届董事会中
兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计
不超过公司董事总数的二分之一。
总表决情况：
同意 2,108,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2421％；
反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7579％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,987,346 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1964％；
反对 16,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8036％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会
议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合
法有效。
四、备查文件
决议；
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
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