证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 036
新疆天富能源股份有限公司
关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600509 天富能源 2024/3/12
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 2 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 34.32%股
份的股东新疆天富集团有限责任公司，在 2024 年 3 月 4 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
公司第七届董事会第四十七次会议审议通过《关于提名石安琴女士为公司第
七届董事会独立董事候选人的议案》、 《关于收购关联方“三供一业”供电和供热
移交改造项目资产暨关联交易的议案》和《关于公司为天富集团提供担保暨关联
交易的议案》。公司股东新疆天富集团有限责任公司提议将上述议案增加至公司
于 2024 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体发布的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 2 月 28 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 3 月 15 日 11 点 0 分
召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
事候选人的议案
造项目资产暨关联交易的议案
借款提供担保的议案
款提供担保的议案
款提供担保的议案
提供担保的议案
本次提交股东大会的第 1 项议案已经公司第七届董事会第四十六次会议和
第七届监事会第四十四次会议审议通过；第 2-4 项议案及子议案已经第七届董事
会第四十七次会议和第七届监事会第四十五次会议审议通过，相关公告分别于
指定信息披露媒体予以披露。
应回避表决的关联股东名称：新疆天富集团有限责任公司
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
新疆天富能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 3 月 15 日
召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
立董事候选人的议案
改造项目资产暨关联交易的议案
议案
亿元借款提供担保的议案
元借款提供担保的议案
元借款提供担保的议案
租赁提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
