证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-016
深圳市明微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 13
普通股股东所持有表决权数量 60,766,291
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.2096
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王乐康先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《证券法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
号 当选
权的比例（%）
关于补选张岩先生为公司第六届董事
会非独立董事的议案
关于补选张方砚先生为公司第六届董
事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
号 当选
权的比例（%）
关于补选王宝森先生为公司第六届董
事会独立董事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于补选张岩先生为
,930
独立董事的议案
关于补选张方砚先生
,930
非独立董事的议案
关于补选王宝森先生
,930
独立董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：张鑫、贺晴
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审
议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由
此作出的本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳市明微电子股份有限公司董事会
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