证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 035
新疆天富能源股份有限公司
第七届监事会第四十五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届监事会
第四十五次会议于 2024 年 2 月 28 日以书面和电子邮件方式通知各位
监事，3 月 4 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张
钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事
进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：
暨关联交易的议案；
同意公司以现金方式收购关联方新疆天富集团有限责任公司所
属的“三供一业”供电和供热移交改造项目相关资产。经沃克森（北
京）国际资产评估有限公司以 2023 年 5 月 31 日为评估基准日，采用
成本法评估，上述资产账面价值合计 16,416.91 万元，资产含税评估
价合计 18,606.22 万元，经双方协商一致，以资产含税评估价购买上
述资产，交易价格合计为 18,606.22 万元。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-
临 037《关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司“三供一业”供电
和供热移交改造项目资产暨关联交易的公告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司为新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”
）
提供担保金额合计不超过 11.70 亿元，用于其银行贷款、融资租赁借
款及信托贷款等各类借款事项，具体如下：
担保的议案；
同意公司为天富集团在北京银行不超过 3.70 亿元借款提供担保。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保的议案；
同意公司为天富集团在浦发银行不超过 5 亿元借款提供担保。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保的议案；
同意公司为天富集团在新疆银行不超过 1 亿元借款提供担保。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案。
同意公司为天富集团向国药控股（中国）融资租赁有限公司办理
不超过 2 亿元融资租赁提供担保。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之
日起 12 个月内。
此项议案及其子议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-
临 038《关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的公告》
。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会
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