证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2024-005
瑞泰科技股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议通知
于 2024 年 2 月 23 日通过电子邮件发出,于 2024 年 3 月 4 日上午在北京市朝阳
区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第四会议室召开。
会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,出席会议的监事占监事总数的 100%。
会议由监事会主席冯俊先生主持。 本次会议的召开符合有关法律、 法规、规范
性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议、充分讨论,通过如下决议:
会工作报告》。本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
报告全文详见本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《瑞
泰科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
报告及 2024 年度预算报告》。本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
。本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
分配预案》
详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于 2023 年度利润分
配预案的公告》(公告编号:2024-007)。
证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2024-005
摘要》。本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
经审核,监事会认为董事会编制的公司 2024 年年度报告的程序符合法律、
法规和规范性文件以及公司章程的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《瑞泰科技股份有限公司 2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn),
《瑞泰科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》
(公告编号:2024
-006)刊登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.c
ninfo.com.cn)。
自我评价报告》
。
经审议,监事会认为:公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有
关规定,结合自身实际情况,建立健全公司各环节的内部控制制度,保证了公司
经营活动的正常有序进行。公司内部控制组织机构完整,设置科学,内部审计部
门及人员配备齐全,其内部稽核、内控体系完备有效,保证了公司内部控制重点
活动的执行及监督充分有效。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制情况。对《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。
《瑞泰科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
审计费用的议案》。
公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,
负责公司 2023 年度财务审计、内控审计工作。现根据其实际工作情况,确认公
司向其支付 2023 年度审计费用共计 100 万元,其中:财务审计费用 80 万元,内
部控制审计费用 20 万元。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司监事会