证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-021
宁夏英力特化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第二十五次会议通知于2024年2月22日以专人送达或电子邮件方式向
公司董事和监事发出。
列席。
二、董事会会议审议情况
第九届董事会副董事长的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经
第九届提名委员会资格审查，同意选举李启超先生为公司第九届董事
会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满
之日止。
会专门委员会委员的议案》。
因董事组成发生变动，结合公司实际情况对审计与风险委员会和
提名委员会部分成员进行调整，调整后第九届董事会各专门委员会及
委员组成明细如下：
序
专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
号
环境、社会及治理（ESG）
委员会
年度PVC期货套期保值业务的议案》。
公司开展期货套期保值业务，可以在一定程度上规避商品价格波
动的风险，防范商品价格大幅波动对公司造成不良影响，提高运营资
金使用效率，增强财务稳健性。同意 2024 年度在最大持仓量不超过
货套期保值业务。
公司《关于开展2024年度PVC套期保值业务可行性分析报告》刊
载于同日巨潮资讯网。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
