证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-011
广东九联科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2024 年 3 月 5 日以现场会议结合通讯
表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票补充发行机制的
议案》
为保证公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的顺利进行，基
于公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会同意，公司在本次以简易程序向特
定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购
邀请文件中拟发行股票数量的 70%，可降低发行价格直至满足发行股数达到本
次拟发行股票数量的 70%，同时发行价格不得低于发行底价；如果有效申购不足，
可以决定是否启动追加认购及相关程序。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
