证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-019
债券代码：118044 债券简称：赛特转债
福建赛特新材股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
一、会议召开情况
福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2024 年 3 月 5 日下午以通讯表决的形式召开。本次会议于 2024 年 3 月 5 日
以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知和会议文件。本次会议应到董事 7
人，实际参与表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
本次会议由董事长汪坤明先生召集。全体董事经认真审议并表决，会议决议
如下：
（一）审议通过《关于不向下修正“赛特转债”转股价格的议案》。
截至 2024 年 3 月 5 日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 30.10 元/股）的情形，已触发“赛
特转债”转股价格的向下修正条件。鉴于“赛特转债”发行上市时间较短，近期
公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，出现了较大波动，综合考
虑公司的基本情况和对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定，
本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（自 2024 年 3 月 6 日起至 2024
年 9 月 5 日）如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款，亦不提出向下
修正转股价方案。
自 2024 年 9 月 6 日起，若 “赛特转债” 再次触发转股价格向下修正条款，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“赛特转债”转股价格向下修正的
权利。
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会
二〇二四年三月六日
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