证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-006
西安国际医学投资股份有限公司
第十二届董事会第十四次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司董事会于 2024 年 3 月 1 日以书
面方式发出召开公司第十二届董事会第十四次会议的通知，并于 2024
年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。
会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，
公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。
经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
一、通过《关于为子公司提供担保的议案》（9 票同意、0 票反
对、0 票弃权）；
公司本次继续为全资子公司西安国际医学中心有限公司，控股子
公司西安国际康复医学中心有限公司分别提供的最高额度为人民币
需求。以上担保对象为公司全资或控股子公司，公司为其提供担保的
财务风险可控，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。公司董事
会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利
影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效
控制公司对外担保风险。
上述议案尚需经股东大会审议通过。
具体内容详见 2024 年 3 月 6 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于为子公司提
供担保的公告》。
二、通过关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的有关事宜
（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
决定 2024 年 3 月 21 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二四年三月六日
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