证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-012
江西赣锋锂业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第七十四次会议于2024年3月2日以电话或电子邮件的形式发
出会议通知，于2024年3月5日以现场和通讯表决相结合的方式举
行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良
彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审
议了所有议案，一致通过以下决议：
一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘
任高级管理人员的议案》
；
为规范公司管理，增强公司人才竞争力，促进公司发展。同意聘
任李承霖先生担任公司副总裁，聘任王彬先生担任公司副总裁，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次聘任的人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条
件，不存在《公司法》第 178 条规定的情形以及其他规范文件规定的
不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规
关于担任公司高级管理人员的相关规定。
审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
临2024-014赣锋锂业关于部分高管辞职暨聘任高管的公告刊登
于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修
订<独立董事制度>的议案》
，该议案尚需提交股东大会审议；
为进一步完善公司的治理结构, 促进公司的规范运作, 根据《中
华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董
事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定, 修定本制度。
修 订 后 的 《 独 立 董 事 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于认
购阿根廷 PGCO 公司增发股份涉及矿业权投资暨关联交易的议案》,
关联董事王晓申回避表决；
本次交易有利于公司锂资源业务拓展，对公司在阿根廷已持有
的锂盐湖项目的整合与开发有积极作用，发挥项目之间的协同效
应，保障公司锂资源的需求，有利于公司业务的拓展，符合公司上
下游一体化发展战略。
本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，并
取得全体独立董事同意。
临 2024-015 赣锋锂业关于认购阿根廷 PGCO 公司增发股份涉及
矿业权投资暨关联交易的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提
请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
。
同意在公司总部研发大楼四楼会议室召开 2024 年第一次临时股
东大会，审议需股东大会审议的议案，具体内容见公司后续发布的
特此公告。
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