证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2024-019
英科医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
购 股 份 数 量 为 8,116,107 股 , 占 本 次 回 购 注 销 前 公 司 总 股 本
次回购股份注销事宜已于 2024 年 3 月 5 日办理完成。
一、回购股份及使用情况概述
三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》
),同意公司使用不低于人民币 25,000
(以下简称“2022 年回购股份”
万元(含)且不超过人民币 50,000 万元(含)的自有资金,以集中竞
价交易的方式,回购部分公司股份(人民币普通股(A 股)股票),
用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购价格上限为人民币 34.28
元/股(含),回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股
份数量和金额为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第三
次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容
详见公司分别于 2022 年 6 月 10 日、2022 年 6 月 14 日、2023 年 6 月
份方案的公告》 《关于公司 2021 年度权益分
(公告编号:2022-052)、
(公告编号:2022-060)、
派实施后调整回购股份价格上限的公告》 《回
购报告书》 《关于公司 2022 年度权益分派实
(公告编号:2022-061)、
施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2023-048)。
份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
股本 658,915,293 股为计算依据)
,最高成交价为 25.20 元/股,最低成
交价为 18.99 元/股,成交总金额为人民币 314,419,803.15 元(不含交
易费用)。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司回购股份实施结果的公告》
(公告编号:2023-049)。
届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激
励计划(草案)>及其摘要的议案》相关议案。2022 年 6 月 28 日,公
司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2022 年
限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》相关议案。2022 年
次会议,审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司 2022
项的议案》
年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2022 年限制性股票
激励计划规定的授予条件已经成就,同意以 2022 年 6 月 28 日为授予
日,按 11.29 元/股的授予价格,向符合条件的 797 人激励对象授予
监事会对激励计划调整及向激励对象授予限制性股票发表了审核意
见。公司以回购专用账户中的回购股份向激励对象授予限制性股票
(回购股份)共计 5,886,000 股,该限制性股票上市日期为 2022 年 9
月 15 日。上述股权激励计划实施后,2022 年回购股份剩余 8,116,107
股。
议、第三届监事会第十六次会议,于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年
第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的
,同意对于 2022 年 6 月 9 日召开的第三届董事会第三次会议、
议案》
第三届监事会第三次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》
中的回购股份用途进行变更,由“用于实施员工持股计划及/或股权激
励”变更为“用于实施员工持股计划及/或股权激励、减少公司注册资
本”,并将 2022 年回购股份剩余未使用的 8,116,107 股予以注销。公
司 已 依 据 相 关 法 律 规 定 于 2023 年 11 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及相关报纸上披露了《关于回购注销部分限制
性股票的债权人通知暨减资公告》
(公告编号:2023-098),债权申报
期内,公司未收到相关债权人要求提前清偿债务或提供相应担保的请
求。
二、回购股份注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司本次回
购股份注销事宜已于 2024 年 3 月 5 日办理完成,回购股份的注销数
量、完成日期、注销期限等均符合相关法律法规要求。本次注销完成
后,公司总股本由 656,009,601 股变更为 647,893,494 股。
三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
本次回购注销完成后,公司股本结构变动情况如下:
本次变动前 本次变动 本次变动后
项目 股份数量 比例 增加 减少 股份数量 比例
(股) (%) (股) (股) (股) (%)
一、限售流通股 178,513,354 27.21 178,513,354 27.55
高管锁定股 174,321,154 26.57 174,321,154 26.91
股权激励限售股 4,192,200 0.64 4,192,200 0.65
二、无限售流通股 477,496,247 72.79 8,116,107 469,380,140 72.45
三、总股本 656,009,601 100.00 8,116,107 647,893,494 100.00
注:因公司发行的可转换债券正处于转股期,公司股本可能每天均有变化。上述本次变动前
股本 656,009,601 股为 2024 年 2 月 26 日的股本情况。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购股份注销事项是根据公司回购方案的要求依法注销,不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司利
益及中小投资者利益的情形。
本次注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,
公司股权分布仍具备上市条件。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后,公司将根据相关法律法规的规定及时
办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会