证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-019
债券代码：148162 债券简称：22 中交 01
债券代码：148208 债券简称：23 中交 01
债券代码：148235 债券简称：23 中交 02
债券代码：148385 债券简称：23 中交 04
债券代码：148551 债券简称：23 中交 06
中交地产股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2024 年 3 月 5 日 14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1
号楼合生财富广场 15 层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长李永前先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章
程》的规定。
（七）本公司股份总数为 695,433,689 股，本次股东大会议案一、
三有表决权的股份总数为 695,433,689 股，议案二有表决权的股份总
数为 331,586,740 股。
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 （ 代 理 人 ） 共 12 人 ， 代 表 股 份
股,占出席本次股东大会股份总数的 90.71%。
本次股东大会股份总数的 9.29%。
以下同）11 人，代表股份 37,243,980 股，占出席本次股东大会股份总
数的 9.29%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级
管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次
股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
具体审议与表决情况如下：
（一）审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
同 意 400,984,429 股 ，占 出席 会议 股东 有表 决权 股份 总数 的
其中，中小投资者表决情况如下：
同 意 37,137,480 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
本项议案获得有效通过。
（二）审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有
效期的议案》。
同 意 36,637,480 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况如下：
同 意 36,637,480 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
关联股东中交房地产集团有限公司回避表决上述议案。
本项议案获得有效通过。
（三）审议《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办
理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
同 意 400,484,429 股 ，占 出席 会议 股东 有表 决权 股份 总数 的
其中，中小投资者表决情况如下：
同 意 36,637,480 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师
现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员
及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规
定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议
（二）法律意见书
中交地产股份有限公司董事会
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