证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-014
金石资源集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于 2024 年 2 月 29 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。
会议于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的
监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
监事会发表意见如下：
监事会认为公司本次日常关联交易预计事项定价公允，遵循自愿、公平合理、
协商一致的原则，符合公司经营需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《金石资源集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2024-015）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
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