证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2024-003
山东华鲁恒升化工股份有限公司
第八届董事会 2024 年第 1 次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会 2024 年第 1 次临时会议于 2024
年 3 月 4 日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2024 年 2 月 29 日以通讯形
式下发，会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经过认真审议,通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票
第一个限售期符合解除限售条件的议案》
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司董事常怀春、董岩、高景宏、庄光山属于限制性股票激励计划激励对象，
为关联董事，回避表决此议案。
根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《公司 2021 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，公司 2022 年 2 月
名激励对象获授的限制性股票可进行第一个限售期解除限售，共计 3,533,277 股。
此项议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，认为 190 名激励对象在
考核年度考核中，优秀（A）190 人、良好（B）0 人、一般（C）0 人、差（D）0 人，
均符合解除限售条件，首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售的条件已成就，
董事会薪酬与考核委员会同意将本次解除限售事项提交公司董事会审议。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见；北京国枫律师事务所出具了相
关法律意见书。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
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