证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-010
浙江炜冈科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2024 年
召开。会议通知已于 2024 年 3 月 1 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人，全部高级管理人员列席。
会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》
董事会认为，本次公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保符合
公司生产经营活动需要及发展计划资金需求，被担保对象为公司全资子公司，虽然子公司未提
供反担保，但其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险可控，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司及子公司向银行申请综
合授信事项以及对子公司进行担保的事项。同时，董事会提请股东大会授权管理层在上述额度
区间内行使相关融资决策权，并代表公司及子公司与各银行签署上述授信及担保相关协议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度暨提供
担保的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2024 年 3 月 21 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一
次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-013）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
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