炜冈科技: 第二届董事会第十七次会议决议公告

来源:证券之星 2024-03-06 00:00:00
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     证券代码:001256        证券简称:炜冈科技           公告编号:2024-010
                     浙江炜冈科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于 2024 年
召开。会议通知已于 2024 年 3 月 1 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8
人,实际出席董事 8 人,全部高级管理人员列席。
  会议由董事长周炳松先生主持,本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》
  董事会认为,本次公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保符合
公司生产经营活动需要及发展计划资金需求,被担保对象为公司全资子公司,虽然子公司未提
供反担保,但其经营情况稳定,具有良好的偿债能力,资信状况良好,为其提供担保风险可控,
不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。同意公司及子公司向银行申请综
合授信事项以及对子公司进行担保的事项。同时,董事会提请股东大会授权管理层在上述额度
区间内行使相关融资决策权,并代表公司及子公司与各银行签署上述授信及担保相关协议。
  具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度暨提供
担保的公告》(公告编号:2024-012)。
  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案需提交股东大会审议。
  (二)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
  公司决定于 2024 年 3 月 21 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一
次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》(公告编号:2024-013)。
  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  三、备查文件
                                    浙江炜冈科技股份有限公司董事会

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