金石资源集团股份有限公司
第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专
门会议第一次会议于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件方式向全体独立董事发出会议
通知。会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式召开。会议应出席的独立董事 3 人，
实际出席的独立董事 3 人。本次会议经公司全体独立董事推举，由独立董事马笑
芳女士主持，公司董事会秘书戴水君女士列席了会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章
程》《公司独立董事制度》《公司独立董事专门会议工作制度》的规定。 经与会
董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
公司独立董事认为：公司本次 2024 年度日常关联交易预计符合公司经营需
要，定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东
利益的行为，我们同意将本次日常关联交易预计事项提交公司董事会审议，关联
董事届时应回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（以下无正文）
（此页无正文，为金石资源集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第
一次会议决议签署页）
独立董事签字：
程惠芳 王红雯 马笑芳
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