财通证券股份有限公司
关于广州华研精密机械股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“华研精机”或“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称
“财通证券”或“保荐人”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2023 年 12 月修订）》等相关规定履行持续督导职责，对华研精机募集资金投
资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕3220 号）批复，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17
元，募集资金总额人民币 78,510.00 万元，扣除发行费用人民币 10,794.60 万元
（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 67,715.40 万元。上述募集资金已全
部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 10 日对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验﹝2021﹞1-111 号
《验资报告》。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行
签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计直接投入募投项目募集资金 17,116.40 万
元，募投项目实施情况如下：
单位：万元
拟投入募集 截至2023年12月31日 募集资金
序号 项目名称 投资总额
资金 已投入募集资金金额 投资进度
瓶 坯 智 能 成 型系
统扩产建设项目
高 速 多 腔 模 具扩
产建设项目
研 发 中 心 建 设项
目
合 计： 27,510.66 27,510.66 17,116.40 -
注：以上数据未经会计师鉴证。
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期情况
公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、
实施方式、实施地点和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可
使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
变更前预计达到可使用 变更后预计达到可使用
项目名称
状态日期 状态日期
瓶坯智能成型系统扩产建设项目 2024 年 3 月 31 日 2025 年 1 月 31 日
高速多腔模具扩产建设项目 2024 年 3 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
研发中心建设项目 2024 年 3 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（二）本次募投项目延期原因
自募集资金于 2021 年 12 月入账以来，公司积极推进募投项目的实施，且上
述募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，已在前
期经过充分的可行性论证。但鉴于该项目投资规模较大，以及进口产线定制周期
较长、项目实施建设过程中的环境变化、市场变化等因素影响，募投项目部分新
产线投入的时间有所延后。因此，公司通过综合评估分析，基于审慎、科学的投
资原则，将募投项目中的“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”达到预定可使用状态
的时间由 2024 年 3 月 31 日调整至 2025 年 1 月 31 日；将“高速多腔模具扩产建
设项目”达到预定可使用状态的时间由 2024 年 3 月 31 日调整至 2024 年 6 月 30
日；将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2024 年 3 月 31 日调整
至 2024 年 9 月 30 日。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变
投资项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，募投项目的延期仅涉及募投项
目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦
不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
公司将加强对募投项目进度的监督，使募投项目按新的计划进行，实现公司
与全体投资者利益的最大化。
五、决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 3 月 5 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发
生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进展情况，将“瓶坯智能成型系统扩
产建设项目”预计达到完全可使用状态的时间调整至 2025 年 1 月 31 日，将“高
速多腔模具扩产建设项目”预计达到完全可使用状态的时间调整至 2024 年 6 月
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 3 月 5 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于
募投项目延期的议案》。监事会认为，公司本次对募集资金投资项目延期，是根
据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的
经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目
前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利
益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次募投项
目延期。
六、保荐人核查意见
华研精机本次募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行
了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
和使用的监管要求（2022 年修订）》
号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的规定。
综上，保荐人对公司本次募投项目延期的相关事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于广州华研精密机械股份有限
公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名： ______________ ______________
卓小伟 吕德利
财通证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
