证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-018
东鹏饮料(集团)股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议于 2024 年 3 月 5 日（星期二）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2024 年 2 月 29 日通过邮件及通讯的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长林木勤先生主持，公司董事会秘书、全体监事列席。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》
公司开展套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效
控制市场风险，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的
影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。决策程序符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于开展境内外产业链相关投资的议案》
公司开展境内外产业链相关投资是为契合长期业务需求，围绕核心主业开展
产业链上下游优质企业的投资，有利于加强产业链合作协同，保障关键资源供应，
符合公司全球化发展的战略规划，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
东鹏饮料(集团)股份有限公司
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