江苏久吾高科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
二〇二四年三月
第一章 总 则
第1条 为规范江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)领导人员的
产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国
公司法》
《上市公司治理准则》
《江苏久吾高科技股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定，公司特设立董事会提
名委员会，并制定本工作细则。
第2条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、
高级管理人员（以下简称“经理人员”）的选择标准和程序，对董事、
经理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
第二章 人员组成
第3条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数。
第4条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第5条 董事会提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产
生。
第6条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并
由委员会根据上述第 3 条至第 5 条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第7条 董事会提名委员会主要负责拟定董事、经理人员的选择标准和程序，
对董事、经理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项
向董事会提出建议：
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（1）提名或者任免董事；
（2）聘任或者解聘经理人员；
（3）法律法规、深交所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第8条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。
第9条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人提名的建议，在无充分
理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人予以
搁置。
第10条 提名委员会有权要求本公司各级管理人员对提名委员会的工作给予
充分的支持，并就其提出的问题尽快做出全面的回答。
第四章 决策程序
第11条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际
情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后备案并提交董事会通过后实施。
第12条 董事、经理人员的选任程序：
(1) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
经理人员的需求情况，并形成书面材料；
(2) 提名委员会可在本公司、控(参)股企业内部以及人才市场等广泛
物色董事、经理人选；
(3) 整理初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职
等情况，形成书面材料；
(4) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人员
人选；
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(5) 召集提名委员会会议，根据董事、经理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
(6) 在提名董事候选人和聘任新的经理人员前，向董事会提出董事候
选人和新聘经理人员的建议和相关材料；
(7) 根据董事会决定和反馈意见进行其他与任职有关的后续工作。
第五章 议事规则
第13条 提名委员会于会议召开前三天通知全体委员。会议由主任委员主持，
主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。经全体委
员一致同意，可以豁免前述通知期。
第14条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；提名委员会
委员每人享有一票表决权。会议做出的决议，必须经全体委员的过半
数通过。
第15条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决
第16条 提名委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够充分沟
通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用通讯方式召开。
第17条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他经理人员列席会
议。非委员的董事对会议所议事项没有表决权。
第18条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。
第19条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有
关法律、行政法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第20条 提名委员会会议应当有会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，
充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。出席会议的委员应当在
会议记录上签名确认。会议记录、决议由公司董事会秘书保存，保存
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期限十年。
第21条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第22条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第六章 附 则
第23条 本工作细则自董事会通过之日起实施。
第24条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行；本工作细则如与现在或日后颁布的法律、行政
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按
有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立
即修订，报董事会审议通过。
第25条 本工作细则由公司董事会负责解释。
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