江苏久吾高科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
——陈红
各位股东及股东代表：
本人陈红，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及
《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定，认真履行职责，充分发挥独
立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合
法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、 基本情况
本人陈红，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年毕业于东南
大学，中共党员。现任安徽省首席信息官协会系统架构首席专家；曾任 A.O.Smith、
柯菲平医药、我乐家居等企业的 CIO；2019 年 8 月至今，担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2023 年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
议上全部投了赞成票。本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
一、董事会召开次数 4
其中：应当出席次数 4
亲自出席次数 4
委托出席次数 0
缺席次数 0
二、股东大会召开次数 2
其中：列席次数 0
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
本人兼任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，
任职期间的工作情况如下：
审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况，对董事、高级管理人员 2022
年度薪酬及 2023 年薪酬方案进行了审议。
公司定期报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情
况、续聘年度审计机构等事项进行了审议。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公
司实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与
会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。
（四）维护投资者合法权益情况
本人在 2023 年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责；通过参加网
上业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。充分利用参加董事会、股东大会、
董事会专门委员会等的机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、
电话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切
联系，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，关
注外部环境及市场变化对公司的影响。积极运用自身专业知识促进公司董事会的
科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大
事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并
认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会
公众股东合法权益的保护意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公
司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公
司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注并发表独立意见
事项如下：
续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》发
表了事前认可意见，同时就《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于<2022
年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》《关于高级管理人员 2022 年度薪酬的确认及 2023 年薪
《关于董事 2022 年度薪酬的确认及 2023 年薪酬方案的议案》
酬方案的议案》 《关
于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于公司符合
向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的
议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
《关
于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非经常性损益表的议
案》《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）
股东回报规划的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于可转换公司债券持有人会议规
则的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于控股股东及其他关联人占用公
司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见。
司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》《关于<2023 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》《关于增加部分募投项目投资金额及变更部分募集
资金用途的议案》发表了独立意见。
回购公司股份方案的议案》发表了独立意见。
四、总体评价和建议
独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司
的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使
表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权
益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。
（以下无正文）
此页无正文，为江苏久吾高科技股份有限公司独立董事述职报告（陈红）之签字
页
陈 红：
首页
微信公众号
证券之星APP
