证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-013
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日在
公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024-011）。经事后核查发现，会议通知附件 2：《授权委托
书》的提案表格需进行补充，现对公告中部分内容更正如下：
更正前：
附件 2 《2024 年第二次临时股东大会授权委托书》
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于变更公司注册资本、经营范围及修
订《公司章程》部分条款的议案
更正后：
附件 2 《2024 年第二次临时股东大会授权委托书》
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于变更公司注册资本、经营范围及修
订《公司章程》部分条款的议案
除上述更正内容外，《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》其他
内容保持不变，更正后的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见
附件。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
附件
广东中旗新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
年第二次临时股东大会
（1）公司第二届董事会第十七次会议于 2024 年 3 月 3 日召开，审议通过了
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
（2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（1）现场会议：2024 年 3 月 19 日（星期二）15:00 开始。
（2）网络投票时间：2024 年 3 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票时间为 2024 年 3 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 3 月 19 日
上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投
票表决结果为准。
（1）截至 2024 年 3 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》部
分条款的议案
√作为投票对
（5）
审议通过，具体内容详见公司 2024 年 3 月 4 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 2.00 需逐项表
决。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表
决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具
的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理
登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《2024 年第二次临时股东大会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或
传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
会议室
联系人：证券部 蒋晶晶
电话：0757-88830998
传真：0757-88830893
邮编：528500
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 3 月 19 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东中旗新材料股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东中旗新材料
股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表
决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本
次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于变更公司注册资本、经营范围及修
订《公司章程》部分条款的议案
本授权委托书复印、传真均有效，有效期为自签署之日起至本次股东大会会
议结束之日止。
业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）：
备注：该授权委托书用于股东委托他人参会使用。如股东亲自参加、或法人股东委派法定
代表人参加、有限合伙企业股东委派执行事务合伙人参加、或委派方有全权授权决议或其
他授权文件，可不填写该授权委托书。
附件 3
广东中旗新材料股份有限公司
股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号或营业执照
号码
账户卡号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
出席人员身份证号 联系电话
发言意向及要点
股东签字或盖章：
年 月 日
备注：
送达、邮寄或传真方式送到公司，地址为：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号
万科金融中心 B 座 17 层公司证券部，邮政编码：528500。
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