宁波横河精密工业股份有限公司
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等
规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，
认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司
治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推
进。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2023 年度经营情况
经过三十余年的发展，公司已逐渐形成以模具制造为基础，精密零组件的研
发与制造为核心的业务体系，现有产品涵盖精密齿轮及齿轮箱、精密结构件、中
大型汽车轻量化内外饰件等，广泛应用于汽车、家电、医疗等行业领域。
报告期内，尽管外部形势多变，贸易竞争紧张，公司通过科学管理，严控风
险，生产系统稳定运行，产品结构得到不断提升，实现营业收入为 678,859,014.28
元，同比上升 1.62%，归属于上市公司股东的净利润为 33,873,638.14 元，同比增
长 21.18%。
报告期内，公司重点做了以下几方面工作：
报告期内，公司依托自身在齿轮箱/减速器领域的系统设计及量产制造能
力，与下游主机厂客户展开深入交流，在车门智能开闭领域成功获得项目定
点，实现了公司在该领域的业务突破。在汽车座舱智能化的大背景下，公司在
智能座舱领域的业务拓展定位，将不局限于单一零部件的开发及制造，将利用
自身技术优势，在大扭矩传动执行模组等领域与主机厂客户展开深入合作。
公司协同各工厂推进精益化管理，提升产能利用效率，优化供应链效率和
成本管控，持续优化，使得公司竞争力得到持续增强，盈利能力得到进一步的
提升。
二、2023 年度公司董事会日常工作情况
本报告期内，公司严格按照《公司法》、
《证券法》、
《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和中
国证监会等监管部门的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内控管理制度，
进一步规范公司运作、提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理状况符合中
国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求。
本报告期内，公司结合有关内控监管要求和公司实际情况，新制定了《内幕
知情人登记制度》、《特定对象来访接待管理制度》，加上公司以往年度已经制
定的章程、各项制度、细则，初步搭建了公司法人治理的制度框架，从制度上明
确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规则，并为独
立董事开展工作提供了进一步的保障，从而为公司的规范运作提供了更强有力的
制度保障。
（一）筹备召开董事会会议及股东大会情况
会议审议通过了《关于公司不提前赎回“横河转债”议案》。
会议审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于公司
《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》
《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司<2022 年度利润分配预
案>的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于公司<2022 年度
内部控制自我评价报告>的议案》《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担
保的议案》《关于公司<关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》等议案。
会议审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
及预留部分回购价格的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分
第二个限售期解除限售条件成就的议案》。
会议审议通过了《关于不提前赎回“横河转债”议案》。
事 9 人（其中 3 人为独立董事），实到董事 9 人（其中 3 人为独立董事）。
会议审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》《关于公
司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就的
议案》《关于增加经营范围、变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》等议案。
董事 9 人（其中 3 人为独立董事），实到董事 9 人（其中 3 人为独立董事）。
会议审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。
事 9 人（其中 3 人为独立董事），实到董事 9 人（其中 3 人为独立董事）。
会议审议通过了《关于拟签订<投资协议>暨对外投资的议案》《关于召开
东代表共计 7 名（其中通过现场投票的股东 7 人，通过网络投票的股东 0 人），
代表股份 133,657,769 股，占上市公司总股份的 60.1723％。
会议审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2022
年度监事会工作报告的议案》《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》《关
于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司<2022 年度利润分配预案>的
议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》等议案。
股东及股东代表共计 7 名（其中通过现场投票的股东 7 人，通过网络投票的股东
会议审议通过《关于增加经营范围、变更公司注册资本及修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》。
股东及股东代表共计 9 名（其中通过现场投票的股东 7 人，通过网络投票的股东
会议审议通过《关于拟签订<投资协议>暨对外投资的议案》。
（二）独立性
公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定规范运
作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，具备独立自
主经营的能力。
（三）股东与股东大会
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、公司章程和《股东大会议事规则》的相关规定和要求，
规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公
司董事会召集召开，董事长主持，邀请了见证律师进行现场见证并出具了法律意
见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中
小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。
报告期内，公司共计召开了 3 次股东大会，各次股东大会均不存在违反《上
市公司股东大会规则》的情形；报告期内，公司未发生单独或合并持有本公司有
表决权股份总数 10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会
提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议
的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存
在先实施后审议的情况。
（四）公司与实际控制人
本报告期内，胡志军、黄秀珠夫妇两位为公司实际控制人，严格遵守《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等
规则制度的规定，执行有关要求，不存在绕过公司董事会、股东大会直接决策应
提交董事会、股东大会审议的重大事项之行为，未损害公司及其他股东的利益，
不存在占用公司资金的现象，公司亦无为实际控制人提供担保的情形。公司拥有
独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于实
际控制人。
（五）董事与董事会
公司董事会的人数及人员构成符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定。
本报告期内，公司共召开董事会会议 7 次。董事会各位董事能够依据《董事会议
事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉
相关法律法规。
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提
名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董
事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任委员会主席，为董事
会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和《董事
会专门委员会工作制度》、《独立董事工作制度》等制度规则的规定履行职权，
不受公司任何其他部门和个人的干预。
报告期内，公司董事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，
切实提高了履行董事职责的能力。
（六）独立董事履职情况
李建军先生、曹惠民先生、黄晓倩女士任公司独立董事以来，恪尽职守，勤
勉尽责。本报告期内，持续关注公司发展及经营状况，对公司财务报告、关联交
易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，以谨慎客观的态度发表独立董事
意见，切实维护了公司及投资者的利益，对公司的持续稳定发展起到了积极的作
用。
（七）关于信息披露
公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，秉承真实、准确、完整、及
时、公平的原则，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法规、规则以及公司《信息披露管理制度》、《特定对
象来访接待管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规则制度的规定，
明确公司信息披露责任，切实履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中
国证券报》、
《证券日报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为信息披露媒体。
公司自 2016 年 8 月上市以来，持续致力于与广大投资者建立公开、透明的
投资者关系。公司设立了投资者电话专线、专用传真、专用邮箱等多个信息沟通
渠道，为投资者及时获取公司信息提供平台。
（八）相关利益者情况
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，认真履行社会责任，实现股东、
员工、政府部门等各方利益的协调平衡，公司与客户和供应商建立了长期良好、
平等互利的合作关系、各方合力共同推动公司持续、健康地发展。
三、公司未来发展展望
（一）公司所处行业发展趋势
公司始终坚持以精密模具、精密零组件的研发与制造为核心，不断向下游进
行业务拓展，现有产品涵盖精密齿轮及齿轮箱、精密结构件、散热风扇、全塑尾
门、全塑引擎盖、加油小门执行机构等，广泛应用于智能家电、汽车智能座舱、
汽车工程塑料轻量化应用等领域。
近年来，家居、家电智能化成为大势所趋。根据 Statisita 数据显示，智能家
居即实现全屋智能化，2020 年整体市场规模为 4,354 亿元，过去 4 年 CAGR 达
仅以扫地机器人为例，近年来，中国扫地机器人销售规模整体呈增长趋势。
在行业周期的影响和产品自身功能创新双重叠加刺激下，扫地机器人行业连续两
年实现双位数高增长。国内外家电企业也相应加大了在智能家电领域的投入。公
司根据客户的需求，参与开发并量产了多款精密结构件、齿轮箱及齿轮箱驱动系
统，主要应用于智能扫地机器人、擦窗机器人、咖啡机、智能电动工具、高速吸
尘器等领域，现已与卡赫、SEB、松下、小米等国外知名企业展开深度合作。未
来，公司将在巩固现有客户的同时，进一步开拓市场，在智能家电的基础上，把
握智能家居领域的更多机会，实现业务的进一步扩展。
在汽车智能座舱领域，公司产品为应用于智能座椅调节、智慧屏、HUD 等
领域的精密传动及精密结构部件。
据中国汽车工业协会统计分析，2022 年汽车产销分别完成 2702.1 万辆和
增长、促销费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量；商
用车处于叠加因素的运行低位。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超 680 万
辆，市场占用率提升至 25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增
长阶段；汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自 8 月份以来月均出
口辆超过 30 万辆，全年出口突破 300 万辆，有效拉动行业整体增长；中国品牌
表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，其
中乘用车市场份额接近 50%，为近年新高。
汽车电动化和智能化成为大势所趋，共同推动百年汽车工业向前变革，也催
生和壮大了对精密传动部件的行业需求。随着公司的下游客户延锋安道拓、恺博
等企业不断加大在汽车智能座舱领域的研发与投入，对精密传动部件在精度、稳
定性、一致性等方面也提出了更高的要求，公司精准定位于汽车智能座舱调节器，
调角器，旋转屏等传动机构的齿轮、齿轮箱等精密结构件，紧跟客户前进步伐，
推动产品技术升级和技术降本，凭借多年深耕精密制造领域的硬实力赢得下游客
户的广泛认可，树立良好的品牌形象。
同时，公司依托自身在齿轮箱/减速器领域的系统设计及量产制造能力，与
下游主机厂客户展开深入交流，在车门智能开闭领域成功获得项目定点，实现了
公司在该领域的业务突破。在汽车座舱智能化的大背景下，公司在智能座舱领域
的业务拓展定位，将不局限于单一零部件的开发及制造，将利用自身技术优势，
在大扭矩传动执行模组等领域与主机厂客户展开深入合作。
在汽车内外饰领域，公司主要产品有全塑尾门、全塑引擎盖、全塑前端模块、
加油口盒、扰流板等中大型轻量化零部件。
汽车轻量化作为节能减排与新能源汽车共同需要的关键核心技术正在得到
世界各汽车企业的高度关注。由于能源危机、环境污染等问题日益凸显，节能、
环保成为摆在各国面前重要的问题，节能减排、油耗标准方面的法规愈加严苛，
在此背景下新能源汽车欣欣向荣蓬勃发展。据 Clean Technica 公布的全球新能源
乘用车销量数据，2022 年 12 月，全球新能源乘用车销量 126.46 万辆，同比增长
年全年，全球累计销量为 1009.12 万辆，占整体市场 14%份额。以汽车尾门为例，
其材料已经实现从传统钢制尾门更迭至复合材料尾门，再至全塑尾门的方向发展。
全塑尾门，作为汽车轻量化领域材料升级与工艺创新的重要应用，与传统的钢制
后尾门相比，平均减重高达 20%-30%，并同时具有集成化更高、工艺更简单、生
产加工周期更短等优势，正在成为越来越多造车企业的选择。根据 TMR 预计，
全球汽车尾门市场将以每年 4%的速度复合增长，到 2027 年底，市场整体规模有
望达到 150 亿美元。在汽车领量化的大背景下，全塑尾门市场的未来可期。
《中国塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》明确了塑料加工业是以塑
料加工成型为核心，集合成树脂、助剂、改性塑料、再生塑料、塑料机械与模具、
智能系统等产业为一体的新兴制造业，是高端高分子新材料产业的主要组成部分，
既是我国现代工业体系中的先进制造业，也是民生产业。指出“十四五”期间，
行业将坚持满足国家重大需求和人民日益增长的美好生活需要，坚持“功能化、
轻量化、精密化、生态化、智能化”技术进步方向，坚持体制机制创新，坚 持
市场导向和政府引导作用原则，坚持高标准引领，坚持生态化发展。推动行业实
现高质量发展，由中国速度向中国质量转变，推动我国由塑料制品生产大国向强
国转变。
模具工业水平是衡量一个国家制造业水平高低的重要标志，也是一个国家的
工业产品保持国际竞争力的重要保证之一。近年来行业周期的影响，国际经济发
展形势多变，我国出口模具增速放缓，加速暴露了模具产业链需求端逐渐挤压、
成本端压力加大的行业危机，同时，国际工业水平的不断提升，客户对于模具设
计、模具制造工艺的要求升级导致传统模具企业生存空间逐渐缩小，许多国内中
小规模模具制造企业都面临高端技术人才短缺，研发实力较弱、创新能力较差、
自有资金难以支持设备更新改造、生产线升级的情况。
（二）公司整体发展规划
公司秉承“敬业守信，改善创新，客户至上”的经营理念，坚持以科技与
技术创新为发展先驱，始终围绕精密制造布局未来，致力于成为全球精密制造
领域领先的系统方案解决商。
公司将继续加大在精密模具、齿轮传动、新能源汽车轻量化应用、散热模
块等领域的技术创新与研发投入，进一步开拓市场，巩固并完善业务体系，扩
大经营规模，加速提升“横河精密”在精密制造领域的行业地位，争取用5-10
年时间，将公司逐步打造成国内一流国际领先的精密零组件制造企业。
（三）公司的业务发展计划
公司以精密模具及精密零组件的研发和制造为核心，面对国内汽车、家电等
领域加速智能化、轻量化的发展趋势，公司将不断开拓下游新市场、新应用及新
客户，持续加大在精密模具、齿轮及齿轮箱、新能源汽车轻量化应用、散热模块
等领域的研发投入，建立健全技术创新机制，加快实验项目量产化的推进，使公
司在精密制造领域成为一流的研发和生产基地。
现有产品已与松下（Panosonic）、卡赫（Karcher）、赛博（SEB）、上汽（SAIC）、
吉利（Geely）等国内外知名客户展开合作，公司将继续以扎实的技术水平和可
靠的产品质量，巩固并提高现有市场份额，继续扩大和深化在家电和汽车行业的
产品应用，同时积极开拓医疗、通讯等领域新兴市场，以差异化的产品和服务为
客户创造更大价值，提升区域和细分领域市场掌控力影响力。
做好人才规划工作，对企业持续发展所需的各类人才，特别是产品研发和工
艺人才要进行科学预测和规划，以满足企业战略发展的需要；采取自主培养与吸
纳引进并举措施，加大对人才开发的投入力度，利用内外各类资源培养人才，形
成五大人才梯队（领军、高级、关键、骨干及基础人才）。人力资源管理体系以
企业战略规划目标为基础，使人力资源管理成为企业发展战略的核心和保证；建
立以工作分析为基础，以关键业绩指标为核心，以绩效管理、薪酬管理为主要内
容的业绩管理体系；注重员工能力的开发与培养，运用人才的引进、培训开发、
生涯管理等方式方法，形成高素质、专业化的人才梯队，为公司的发展提供专业、
高效的人才保障。
公司将进一步完善内控体系建设：加强和完善人力资源项目，重点推进绩效
管理；进一步推进 ERP 供应链管理系统；引入 CRM 客户管理系统及加密软件管
理系统；补充和修订公司财务内控制度；结合证监会和交易所修订的最新规则，
进一步补充修订公司相关制度；持续优化现有业务流程，完善生产对标指标体系，
全面深化“对标找差”，提升技术经济指标。公司将不断完善公司治理结构，建
立科学有效的决策机制和内部管理机制，提升内部控制管理水平，打造安全稳定
高效可持续的供应链，促进公司高质量发展。
公司将继续坚持主动式投资者关系管理以加强与投资者交流，增加线上、线
下交流沟通的频次，对于互动平台的投资者提问及时进行回复。积极举办业绩说
明会、参加上交所、券商等机构组织的活动，以多渠道、多形式加强与投资者的
沟通与互动，切实保护中小股东的权益，积极向市场传递公司投资价值，让投资
者充分了解公司未来发展规划及当前公司经营现状，增强投资者信心，持续为股
东创造长期价值。此外，公司将进一步做好信息披露工作，确保公司信息披露及
时、准确、完整。
宁波横河精密工业股份有限公司
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