证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-015
转债代码:118008 转债简称:海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会
议于 2024 年 3 月 4 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会前通过通讯
方式送达至各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议由监事会主席王曙光女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为公司本次使用 12,000.00 万元超募资金永久补充流动资
金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影
响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审
批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-018）。
（二）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为本次公司可转债募集资金投资项目之“年产 2 亿平方米
光伏封装胶膜项目（一期）”延期是根据募投项目实际建设进程做出的决定，不
涉及项目实施主体、投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集
资金管理的相关规定。综上，公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期的
事项。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-019）。
（三）审议并通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
经审核，同意公司开展远期外汇交易业务以正常经营为基础，可以有效防范
和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展需求。公司制定了相
应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，且相关决策程
序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情
形。综上，公司监事会同意公司继续开展远期结售汇业务，远期结售汇开展外币
金额不超过50,000万元人民币或其他等值外币货币，该额度在有效期内可滚动使
用，并同意提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-020）
（四）审议并通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》
经审核，鉴于王曙光女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，
为保证公司监事会的合规运作，尽快完成监事补选及监事会主席选举工作，公司
监事会经资格审查合格，提名刘俊刚先生为公司第四届监事会股东代表监事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。本事项尚需提
交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2024-021）。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司监事会
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