证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-009
欧菲光集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次（临时）
会议通知于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 3 月 4 日
以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关
规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
经全体监事讨论，公司拟定的《欧菲光集团股份有限公司2024年第一期限制性
股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要的内容
符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第1号—业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，本激励计划的实施有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》 《证券日报》披露的《欧菲光集团股份有限公司 2024
《上海证券报》
年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及《欧菲光集团股份有限 公司
二、审议通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》
经全体监事讨论，公司拟定的《欧菲光集团股份有限公司2024年第一期限制性
股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办
法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，能够保证本激
励计划的顺利实施，建立股东与公司管理团队及核心骨干人员之间的利益共享与约
束机制，不会损害上市公司及全体股东的利益。考核指标的设置科学、合理，具有
全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划
的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》 《证券日报》披露的《欧菲光集团股份有限公司 2024
《上海证券报》
年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。
三、审议通过了《关于审核<公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计
划激励对象名单>的议案》
经监事会审查，列入本激励计划激励对象名单的人员，具备《公司法》《管理
办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12
个月内被证券交易所、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其
派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中
国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规
定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形和法律法规规定不得参与上市公司股
权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激
励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司内部网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少
于10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议2024年第一期限制性
股票与股票期权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》 《证券日报》披露的《欧菲光集团股份有限公司 2024
《上海证券报》
年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司监事会
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