证券代码：000951
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）
通知于 2024 年 2 月 24 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024
年 3 月 2 日以通讯方式在公司会议室召开。
本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议经推举由独立董事
张宏女士担任召集人并主持本次会议。会议的召开及出席人数符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司
章程》的有关规定。
经与会独立董事充分讨论后，审议并通过了《关于公司 2024 年
度日常关联交易预计的议案》。
公司与关联方 2023 年度发生的日常经营性关联交易遵循公平、
公正、公开的原则，实际发生金额未超过预计的金额。虽然实际发生
额较预计额存在一定的偏差，但符合实际情况且具备合理性。公司
司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价的原则，
没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情
况，不影响公司独立性，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定。
我们同意该议案提交公司第九届董事会 2024 年第二次临时会议
证券代码：000951
审议，关联董事需回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
独立董事：张宏、杨国栋、段亚林
二○二四年三月二日
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