证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-013
江苏长电科技股份有限公司
第八届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次临时
会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决
方式召开，本次会议表决截止时间为 2024 年 3 月 4 日下午 2 时。会议应参加表
决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司全资子公司长电科技管理有限公司收购晟碟
半 导 体 （ 上 海 ） 有 限 公 司 80% 股 权 的 议 案 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于全资子公司长电科技管理有限
公司收购晟碟半导体（上海）有限公司 80%股权的公告》）
根据公司战略规划，长电科技管理有限公司（以下简称“收购方”或“长电
管理公司”
）拟以现金方式收购 SANDISK CHINA LIMITED（以下简称“出售方”）
持有的晟碟半导体（上海）有限公司（以下简称“标的公司”）80%的股权，交
易对价以北京亚太联华资产评估有限公司出具的“亚评报字（2024）第 45 号”
评估报告为依据，由交易双方协商确定。经交易双方充分沟通协商交易对价约
惯常的交割调整）。本次交易完成后，收购方持有标的公司 80%股权，出售方持
有标的公司 20%股权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于制定<江苏长电科技股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有
限公司独立董事工作制度》）
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》
（2023 年 9 月
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，结
合公司的实际情况，公司制定了《江苏长电科技股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于公司 2024 年度经营管理层绩效考核目标的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月五日
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