华润三九: 董事会2024年第四次会议决议公告_股票频道

股票代码：000999 股票简称：华润三九编号：2024—019
华润三九医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第四次会议于 2024 年 3 月 4 日下午在华
润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开，会议通知以书面方式于
董事 11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下
议案，并形成决议：
一、关于公司控股子公司昆药集团 2024 年度担保计划的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团 2024 年度
担保计划的公告》（2024-021）
。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
该议案将提交下一次股东大会审议。
二、关于公司部门设置的议案
为提升华润三九工艺技术水平，加强产业链协同效率，公司成立生产技术中心（工艺技
术研究院）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二四年三月四日

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