股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-006
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第五次会议于2024年3月1日以专人送达、电话、电子邮件等方式
发出会议通知。会议于2024年3月4日下午3:30在福州市晋安区鼓山镇
洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董
事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九
人（其中，董事魏忠庆先生、独立董事郭晓红女士及郑云坚先生以通
讯方式出席会议并表决）。公司监事和公司高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
一、 审议通过《关于向下修正“海环转债”转股价格的议案》。
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，公司董事会提议
向下修正“海环转债”的转股价格，并提交股东大会表决。同时提请
股东大会授权董事会根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》中相关条款规定，确定本次修正后的转
股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
本次修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个
交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，
修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票
面值。如股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“海环转债”转
股价格（即6.15元/股），则“海环转债”转股价格无需调整。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于董事会提议向下修正“海环转债”转股价
格的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
二、 审议通过《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。
为充分调动公司董事、监事的积极性和创造性，结合公司实际情
况，董事会同意制定《董事、监事薪酬管理制度》。本次制定的《董
事、监事薪酬管理制度》（2024版）在公司股东大会审议通过本议案
后生效施行，现行的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》同
时废止。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
三、 审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
为进一步规范公司高级管理人员薪酬、绩效管理体系，董事会同
意对现行《高级管理人员薪酬管理制度》进行修订并更名为《高级管
理人员薪酬绩效管理制度》。本次修订后的《高级管理人员薪酬绩效
管理制度》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，原《高级管理
人员薪酬管理制度》同时废止。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
四、 审议通过《关于第四届公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
依据公司《高级管理人员薪酬绩效管理制度》，为进一步明确公
司高级管理人员考核目标与奖惩机制，同意制定的《第四届公司高级
管理人员薪酬方案》，公司高级管理人员2023年度至2026年度薪酬标
准与考核办法依据本方案内容执行。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
五、 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年第
一次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2024年3月
路16号公司会议室。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
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