证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-012
债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债
深圳燃气第五届董事会第二十次会议（临时会议）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市燃气集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）第五届董事会第二十次
会议（ 临时会议）于2024年3月4日（ 星期一）以通讯方式召开，会议应到董事13
名，实际表决13名，符合（ 公司法》及（ 公司章程》的规定。会议由公司董事长
王文杰先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
会议逐一审议通过以下议案：
一、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（ 关于修订公司
<章程>部分内容的议案》，内容详见 深圳燃气关于修订<公司章程>的公告》,
公告编号：2024-013。
二、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（ 关于聘任公司
安全总监的议案》，内容详见（ 深圳燃气关于董事、监事和高级管理人员变动的
公告》，公告编号：2024-014。
三、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（ 关于召开公司
次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-015。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
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