证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-015
转债代码：113504 转债简称：艾华转债
湖南艾华集团股份有限公司
关于“艾华转债”到期赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
??到期赎回数量：4,563,880 张?
??到期赎回总金额：人民币 483,771,280.00 元
??赎回资金发放日：2024 年 3 月 4 日
??可转债摘牌日：2024 年 3 月 4 日
一、本次可转债赎回基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，湖南艾华集团股份有
限公司(简称“公司”或“本公司”)于 2018 年 3 月 2 日通过上海证券交易所向社
会公开发行 69,100.00 万元人民币可转换公司债券，期限为 6 年(2018 年 3 月 2
日~2024 年 3 月 1 日)，2018 年 3 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简
称为“艾华转债”，证券代码为“113504”。
公司于 2024 年 1 月 20 日在法定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披
露了《关于“艾华转债”到期赎回暨摘牌的第一次提示性公告》（公告编号：
月 23 日披露了 3 次关于艾华转债到期赎回暨摘牌的相关公告，相关赎回事项如
下：
后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）
登记在册的艾华转债全体持有人。
二、可转债到期赎回结果和对公司的影响
（一）转股情况
艾华转债自 2018 年 9 月 10 日进入转股期，截至 2024 年 3 月 1 日，累计共
有人民币 234,612,000 元艾华转债转为公司股票，累计转股数为 11,130,603 股，
占艾华转债转股前公司已发行股份总额的 2.854001%；未转股的艾华转债余额为
人民币 456,388,000 元，占艾华转债发行总量的比例为 66.047467%。
（二）股本变动情况
截至 2024 年 3 月 1 日，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 变动后
股份类别 可转债转股
（2023年12月31日） （2024年3月1日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 400,824,277 306,326 401,130,603
总股本 400,824,277 306,326 401,130,603
（三）停止交易及转股
艾华转债于 2024 年 2 月 28 日开始停止交易，2024 年 2 月 27 日为最后交易
日，2024 年 3 月 1 日为最后转股日。自 2024 年 3 月 4 日起，艾华转债在上
海证券交易所摘牌。
（四）到期赎回情况
根据中登上海分公司提供的数据，艾华转债到期赎回情况如下：
（五）对公司的影响
使用造成影响。
司每股收益有所摊薄。
特此公告。
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