证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-025
大连华锐重工集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股
东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的规定。
现场会议召开时间：2024年3月20日（星期三）16:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2024年3月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年3月20日9:15至
开 。 公司 将通 过深 圳证 券交 易所 交 易系 统和 互联 网投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选
择现场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表
决的,以第一次投票表决结果为准。
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（1）截止2024年3月14日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股
东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股
东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代
理人不必为股东。
（2）公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的
议案》
上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届董事会第
七次会议和第六届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司
分别于2023年12月29日、2024年2月8日和2024年3月5日在指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披
露报刊《证券时报》和《中国证券报》刊登的《第六届董事会第五
次会议决议公告》（公告编号：2023-083）、《募集资金管理办法
（2023年12月）》、《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告
编号：2024-012）、《关于为下属公司申请银行综合授信提供担保
的公告》（公告编号：2024-014）、《关于2024年度日常关联交易
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预计的公告》（公告编号：2024-015）、《第六届董事会第八次会
议决议公告》（公告编号：2024-023）和《关于选举独立董事的公
告》（公告编号：2024-024）。
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，上述议案
将对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及
董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
备案审核无异议后，议案方可提交股东大会审议。
本次股东大会仅补选一名独立董事，为此不适用累积投票制。
三、会议登记方法
理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单
位证明、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自
出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会
议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可
以通过信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
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费用自理。
会议的进程另行通知。
联系电话：0411-86852802
联系传真：0411-86852222
联 系 人：李慧
七、备查文件
特此公告
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深圳证券交易数字证书”或“深圳证券交易
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
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http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易互联
网投票系统进行投票。
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附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（个人）出席大连华锐重工集团股份有限公
司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委
托书签署之日起至本次会议结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人股东账号： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期：
委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决）：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担
保的议案》
注：1.授权委托书剪报及复印件均有效。
方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。
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