证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-004
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三
次会议于 2024 年 3 月 1 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 3 月 4 日以
通讯表决的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席文
颖先生主持，董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：
一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是基于生产
经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会因关联交
易而对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全
体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》
的相关规定。
本次关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会
审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。保荐机构就本议案出具了核
查意见。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度
日常关联交易预计事项的专项核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
