证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-012
杭州热威电热科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称“热威股份”或“公司”)第二届
监事会第九次会议于 2024 年 3 月 4 日在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议
室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 1 日以书面文件的方式
送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席金莉莉女士主持，公司部分董事、高级管理人员列席
了本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》
（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《杭州热威电热科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，会议合法有效，出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
监事会认为：《杭州热威电热科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划
（草案）
》及其摘要的内容符合《公司法》、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定。第一期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）的实施将有利于健全公司长效激励机制，增强公司高级管理人员、中层管
理人员、核心技术人员、骨干技术人员的责任心、使命感，更好地调动员工的积
极性和创造性，有利于公司持续健康的发展，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关文件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
监事会认为：《热威股份第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
内容符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，旨在保证公司第一期限制性股票
激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关文件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于核查<第一期限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
经对拟授予激励对象初步审核后，监事会认为：本次激励计划的激励对象具
备《公司法》、
《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件所规定的激励对象条
件，作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司将在
充分听取公示意见后，于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露监事会对激励对
象名单的审核意见及公示情况的说明。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
杭州热威电热科技股份有限公司监事会
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