证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-024
中国软件与技术服务股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第八届董事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 2 月 20 日以蓝信方式发出。
（三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 4 日召开，在北京市海淀区学院南路
（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中委托出席
董事 1 人，董事长谌志华先生因工作原因不能亲自出席会议，委托董事周在龙先
生出席会议并对本次会议的议案投同意票。
（五）本次董事会会议由半数以上董事推举的董事周在龙先生主持。公司监
事会主席高慕群女士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士；财务总监黄
刚先生、高级副总经理陈复兴先生、董事会秘书赵冬妹女士、总法律顾问王辉女
士列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案
根据《中国软件 2021 年限制性股票激励计划》（简称本激励计划）及相关法律法规
的规定，本激励计划首次授予部分的限售期即将届满。公司层面业绩考核已达到本激励计划
第一个解除限售期考核目标，以 2020 年净利润为基数，2022 年净利润复合增长率为 21.62%，
不低于 17%，且不低于当年度同行业平均水平；2022 年度净资产现金回报率为 20.24%，不
低于 12.50%，且不低于当年度同行业平均水平，不低于对标企业 75 分位值水平；2022 年度
△EVA 为正值。首次授予的仍在激励计划范围内的 512 名激励对象，公司总部及子公司依据
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现行绩效管理制度对其开展 2022 年度绩效考核，考核结果均为良好及以上，第一个解除限
售期个人可解除限售比例为 100%。
综上所述，本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除
限售条件的激励对象共计 512 名，本次可解除限售数量为 714.3727 万股。根据 2022 年第二
次临时股东大会的授权，公司将按照相关规定办理解除限售相关事宜。
表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意
见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国软件独立董事关
于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
（二）关于聘任公司证券事务代表的议案
按照《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（2015 年修订）的规定，根据
工作需要，聘任齐真女士为公司证券事务代表。
表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
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