证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-15
广东甘化科工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第二次会议通知于 2024 年 2 月 28 日以书面及通讯方式发出，会议
于 2024 年 3 月 4 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以
现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席会
议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，监事会主席及有关高级管理人
员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维
护公司及广大投资者合法权益，完善公司长效激励机制，促进公司的
经营可持续、健康发展，在综合考虑经营情况、财务状况以及未来盈
利能力的基础上，董事会同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式
回购公司股份。回购资金总额为不低于人民币 2,500 万元且不超过人
民币 5,000 万元（均含本数），回购股份的价格不超过人民币 10.00
元/股（含）
，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为
准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案
之日起不超过 12 个月。为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事
会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份
相关事宜。
内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二次会
议决议。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二四年三月五日
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